七七笔趣阁

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第1789章 能文的老李（第2页）

他直接用手指向屏幕上资金图的一个节点，那是一家缩写为“GLC”的卢森堡公司。

“这家GLC公司，在2004年3月接收了来自BVI晨星资本的五百四十万欧元，随后在两周内分三笔转入伦敦桦树国际账户。请问，贵方是否已查清GLC公司的实际控制人，以及其与王、盛二人名下其他离岸实体的具体关联？”

“除了注册代理提供的资料，是否有获取该公司董事会决议、签字人样本等更实质的文件？”

问题精准地刺入了资金链条中一个关键的模糊地带。

邓斯特伍德镜片后的眼睛几不可察地眨了一下。卡尔顿知道，那里正是目前调查的一个瓶颈，卢森堡方面以银行保密法为由，提供的配合有限。

邓斯特伍德回答，“关于GLC，我方已通过欧洲司法协作网络提出进一步信息请求。目前掌握的是其注册信息及账户流水。董事会决议等内部文件，获取存在法律障碍，需要时间。”

“理解。”李晋乔点头，没有纠缠，但紧接着指向下一处，“肯辛顿那处房产，购入价八百七十万英镑，登记在一家名为白橡树信托的名下。”

“PPT上注明，该信托的受益人被指认为王铮。请问，确认受益人的法律依据是什么？是信托契约副本，还是其他证据？信托的设立人、保护人信息是否已查明？”

邓斯特伍德看向卡尔顿。

卡尔顿清了清嗓子，接过话头，“李厅长，关于白橡树信托，我们目前主要依据资金溯源。”

“购房款最终源自王铮控制的离岸公司。信托契约本身由一家泽西岛的律师事务所保管，我方已发出协助调查令，但对方援引信托保密原则，尚未提供完整文件.....”

“受益人信息，是基于我方对资金路径、以及王铮与该房产实际使用关联的合理推断。”

卡尔顿尽量使措辞严谨，但“合理推断”这个词，在跨国资产追索中，往往意味着法律上的薄弱环节。

李晋乔听着翻译，脸上没什么表情，只是轻轻“嗯”了一声。这声“嗯”既非认可也非否定，让卡尔顿心里微微一顿。

虽没再追问，但卡尔顿感觉到，对方已经从这个细节里提取到了他需要的信息。

随即对身旁的秘书示意了一下。秘书起身，接过遥控器，将画面切换到另一组图表。

出现的，是赵宜春那张戴着金丝眼镜、看上去颇为斯文的证件照，以及旁边那令人触目惊心的“涉嫌非法经营数额累计约四十七亿人民币”的标题。

“我方这边的情况，就请经侦局的陈峻警长做一下汇报。”李晋乔示意身边的一位戴着眼镜，长相和所有东亚男人一样猜不出年龄的男人、

与邓斯特伍德风格不同，陈峻的汇报更侧重于犯罪手法的拆解和横向关联的挖掘。

他详细阐述了赵宜春如何利用NRA账户漏洞、虚构跨境贸易、伪造单证，构建起庞大的地下钱庄网络，如何孵化出潘安然骗税、俞吉超虚开增值税发票等二级犯罪团伙。

如何与王铮、盛镕在伦敦的环节衔接，完成资金出境、洗白、再投资（或回流）的闭环。

展示了银行流水截图、伪造的报关单复印件、涉案人员的通讯分析图，以及已到案的部分犯罪嫌疑人的初步口供摘要。

当陈峻提到那“三十七家空壳公司”、“一千四百余个交易对手”、“横跨十三个省市”时，连见多识广的麦克拉伦，眉头也微微蹙紧，手指无意识地敲打着桌面。

邓斯特伍德则扶了扶眼镜，镜片后的目光变得格外专注。

这些数字所代表的规模、网络的复杂程度以及其中蕴含的执法挑战，显然超出了他们之前的预估。

卡尔顿则感到一种混合着震撼和释然的情绪，原来他们在伦敦斩断的，是这样一条巨蟒的尾巴。

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“......目前，赵宜春及其核心骨干、以及六个主要二级团伙的犯罪嫌疑人已全部到案，相关资产的查冻工作正在进行....”

“根据现有证据，王铮、盛镕是赵宜春犯罪网络在境外，特别是欧洲地区的关键环节。”

陈峻又介绍了赵宜春团伙的操作模式、二级三级犯罪网络的骗税骗补手法，以及王铮、盛镕在该网络中的具体角色和与赵宜春的关联证据。

汇报最后，他展示了部分已到案嫌疑人的审讯摘录和查扣资产清单。

通报同样专业、扎实，充满细节。卡尔顿意识到，这帮东方同行在梳理庞杂金融数据、挖掘隐蔽关联上的能力，丝毫不逊色于哈里森和他的模型。

副总监麦克拉伦率先开口，语气里带着恰当的凝重和恭维，“令人震惊的规模和组织性。李厅长，您和您的团队在国内完成的工作，令人印象深刻。这无疑是一个具有典型意义的跨境经济犯罪案件。”

“基于我们双方目前已掌握的信息，我认为，成立一个临时的联合工作组，在未来几天内集中比对、核实彼此的证据链，特别是资金对接点、通讯关联性和共犯主观故意方面的证据，是至关重要且紧迫的。这不仅能巩固各自的案件，也为未来的司法协作和引渡可能性打下基础。”