七七笔趣阁

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第1743章 撕伞比撑伞让人心情愉悦（第4页）

“说人话，找到结实的线头没？”

“哦，”哈里森深吸一口气，指向图谱中一个较为集中的区域，“我们发现，在过去十八个月内，有一组资金流，其源头分散在开曼、维京群岛的几个匿名实体，但最终有相当一部分，大约累计三百二十万镑，通过数层中转后，流入了伦敦一家注册名为AetherSolutionsLtd的科技公司。”

“Aether？啥意思？”安德森在门口插话，“还有，洗黄金的钱，走科技公司？”

“以太的意思，不过这正是可疑之处。”哈里森点开以太解决方案的档案页面，“这家公司表面业务是软件外包和自主研发，拥有十几名员工，有正常的办公地址和税务记录，看起来完全合规。但是，”

他加重了语气，调出另一份财务数据分析，“其报税显示的营业收入和利润率，与它实际接收到的、来自那些离岸实体的项目投资款或技术服务预付款的规模，存在明显的不匹配。”

“而且，这些大额资金注入的时间点，与我们所掌握的、几笔通过司汤达这类钱骡运作的现金或贵金属流动高峰期，存在高度相关性。”

卡尔顿身体前倾，手指搓着下巴上的胡子，“高度相关？能证明是同一笔钱吗？”

“不可能，直接证明非常困难，几乎不可能。”哈里森坦言道，“资金在进入以太公司前，已经过了至少四五个空壳公司的倒手，每一步都做了表面合规的贸易合同和发票。”

“但是，我们运用了异常交易检测模型，发现这些资金的流动模式具有典型分层和整合的特征，符合洗钱第三、第四阶段的特点。”

他调出几个复杂的算法模型结果，“更重要的是，我们对以太公司的对公账户流水进行了深度分析，发现其支付给一些东南亚、东欧供应商的款项，与那些供应商实际提供的服务或商品价值严重不符，存在明显的过高支付，这部分超额资金，很可能就是被洗白后，通过虚假贸易再次转移出去的利润。”

哈里森指着屏幕上一条被标红的支付记录，“比如，这笔支付给一家注册在塞浦路斯的精密电子元件公司的五十万英镑，根据行业标准和公开数据，其对应的元器件采购量，远超任何一家正常经营的软件公司可能的需求。”

“而这家塞浦路斯公司，最终控制人指向红空的一个匿名信托。”

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不是什么都白痴的卡尔顿和不怎么白痴的安德森交换了一个眼神，塞浦路斯、红空、匿名信托......这些词汇像一串密码，指向一个隐秘而专业的网络。

“还有，”哈里森继续挖掘，“我们交叉比对了伦敦几家与地下银行有牵连嫌疑的二手奢侈品店和珠宝行的账户，发现其中有数笔大额资金，其来源账户虽然经过层层伪装，但最终可追溯的上级账户，与向以太公司注资的某个离岸实体，存在间接的控股关联。虽然还不是直接证据链，但这条间接的连线，让以太公司的嫌疑大大增加。”

卡尔顿一拍手，“够了，那还等什么！安德森！”

“是，头儿，我这就去叫伙计们上门抓人！”

“我特么说要抓人了么？”

“呃，那您的意思？”

“别忘了，还有上面那个挂历先生，就凭这个，他肯定不会松口，那什么，哈瑞，要是想材料再细一点，疑点再多些，我们俩能帮什么忙？”

哈里森瞄了眼卡尔顿露着胸毛的衬衫口，想了想，“那就，对数。”

接下来的几天，三人小组陷入了枯燥而紧张的数据海洋。

卡尔顿利用他多年街头经验和对犯罪手法的直觉，提出各种可能性，哈里森则用他精湛的技术和金融知识，在浩如烟海的数据中寻找蛛丝马迹；安德森负责协调资源、外部调查和整理证据链。

他们调取了公司注册信息、股东背景、关联公司图谱，甚至分析了以太公司官网和招聘信息，试图拼凑出更完整的画像。

“......王铮，公司唯一董事，利物浦大学计算机硕士毕业.....”安德森念着资料，“表面看，履历干净，但不保证.....这个叫老乔，本命乔杜里.....”

线索像散落的珍珠，被三人小心翼翼地拾起，试图穿成一条足以说明问题的项链。尽管每颗珍珠都带着模糊和不确定性，但当它们聚集在一起时，指向“以太解决方案”的光束，似乎越来越清晰了。

。。。。。。。

带着整理好的初步报告和一摞证据打印件，卡尔顿再次站在了邓斯特伍德组长的办公室门前。他深吸一口气，敲响了门。

“进来。”

邓斯特伍德正在批阅文件，手边放着一杯冒着热气的咖啡。他抬头看到是卡尔顿，以及他身后一脸严肃的哈里森和抱着文件的安德森，眉头皱了一下。

“卡尔顿探长，有什么事么？”邓斯特伍德放下笔，身体向后靠了靠，，一副公事公办的样子。

“组长，我们有新的发现。”卡尔顿没有客套，直接将报告放在邓斯特伍德面前，“关于司汤达案背后的资金链条，我们认为已经锁定了关键的一环。”

邓斯特伍德慢条斯理地拿起文件，眼镜后的目光快速扫过首页摘要。他看得很快，几分钟后，将文件轻轻放下。脸上是那种卡尔顿早已熟悉的、混合着官僚式谨慎和不易察觉的抵触的表情。

“就凭这些？一些时间点上的巧合？几笔无法立刻证伪的跨境汇款？还有一个钱骡模棱两可的回忆？”

“这不是巧合！”卡尔顿的声音提高了几分，他指向哈里森整理的数据图，“这是经过反复比对验证的模式。”

“资金流向、公司业务与支出的矛盾、其贸易伙伴的背景......所有这些线索都指向很可能被用于系统性洗钱。司汤达运送的黄金，很可能只是这个网络一角。”