七七笔趣阁

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第1743章 撕伞比撑伞让人心情愉悦（第5页）

“资金流向、公司业务与支出的矛盾、其贸易伙伴的背景......所有这些线索都指向很可能被用于系统性洗钱。司汤达运送的黄金，很可能只是这个网络一角。”

“模式？这些科技公司每天有成千上万的跨境交易！”邓斯特伍德反驳道，语气带着不耐烦，“至于业务与支出不符，很多初创公司都靠风投输血，这能说明什么？”

“我们现在需要的是能直接钉死阿龙、捣毁那个物理运送网络的证据，而不是把精力分散到这种充满变数的金融调查上，这需要FCO、需要NCA甚至国际协作，周期太长。”

“组长！”卡尔顿双手撑在桌面上，身体前倾，“只盯着阿龙，我们永远只能抓到跑腿的。打掉洗钱通道，才能从根本上瓦解他们的运作能力。以太公司就是这条通道上的关键阀门。”

“司汤达的线索是我们目前最接近核心的突破口。我请求授权，对以太公司进行初步的现场查访和问询，至少，我们可以核实其注册地址的真实运营情况，调取更详细的财务记录！”

“现场查访？在没有确凿证据的情况下，你想让我们的人直接上门，去面对可能存在的投诉和律师吗？”邓斯特伍德摇头，“卡尔顿，我理解你的急切，但办案要讲程序，讲证据链的完整性。”

“我们不能因为一个边缘嫌疑人的几句含糊话，就贸然行动，打草惊蛇。”

“程序不是裹足不前的借口！”卡尔顿一捶桌面，震得邓斯特伍德的马克杯都跳了一下，“等到他们把所有痕迹都抹干净，把所有资金都转移到位，我们就什么都抓不到了。”

“哪怕只是初步接触，也可能让他们露出马脚，哈瑞，”卡尔顿一把拉过哈里森，“你告诉组长，从金融调查的角度看，这些疑点是否足够支撑一次合规性的上门检查？”

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哈里森摸了摸眼镜，虽然紧张，但语气依旧坚定，“组长，根据犯罪收益法和金融行为监管局的相关指引，基于我们目前掌握的跨账户资金镜像流动、公司实质业务与资金规模不匹配，以及其交易对手方的高风险背景，完全有理由怀疑其存在嫌疑，可以申请进行初步的现场调查，以核实情况，这符合风险评估和尽职调查程序。程序上，规程上，是合法的。”

邓斯特伍德看着眼前这三个立场一致的下属，沉默了片刻。

办公室里的空气仿佛凝固了。他深知卡尔顿的固执和直觉往往有其道理，也明白哈里森在专业领域的判断不容小觑。更重要的是，他需要案件的进展，而追捕阿龙确实陷入了僵局。

终于，他长长地吐出一口气，拿起笔，在卡尔顿的报告上签下了自己的名字，但加了一个限制。

“OK，卡尔顿，我授权你们进行一次低强度的、以合规核查为名的上门访查。记住，是核查，不是搜查！重点了解公司运营情况、核实注册信息，可以要求查看基本的财务文件，但必须有FCO的同事陪同，注意方式方法，绝对不允许过度执法。如果对方不配合或有律师在场，立即终止，回来再议。明白吗？”

“明白！”卡尔顿眼中闪过一丝胜利的光芒，尽管他知道这仅仅是第一步。

。。。。。。

拿到授权的当天下午，卡尔顿、哈里森、安德森，以及另外两名从下面派出所临时借调来、经验丰富、身材魁梧的探员，在卡尔顿那间堆满文件的办公室里开了个短会。

没有会议室里的正式，气氛却更加凝重。

“明天上午九点半，”卡尔顿用马克笔在白板上画出了大楼的简易结构图，这是安德森下午实地探查的结果。

“安德森，你再复述一遍里面的情况。”

安德森点点头，指着图说：“大楼比较旧，电梯运行有噪音。十七层出电梯右转到底，只有以太解决方案一家公司。磨砂玻璃门，通常不锁。里面是开放式办公区，用矮屏风隔开，大概十几二十个工位。”

“最里面有一间用玻璃隔出来的独立办公室，应该是负责人杰克·王，也就王铮的，角落里堆着些服务器和设备。办公区有两个主要出口，一个是正门，另一个是靠近消防通道的后门，疑似是安全出口，需要确认是否常闭。”

“OK，”卡尔顿在图上标出关键点，“听着，我们不是去抓人，是去核查。但必须防备对方狗急跳墙，销毁证据。哈里森，”他看向年轻的高材生，“你和我，还有安德森，我们三个从前门进去，你是主导，以FCO核查金融合规的名义，要求与负责人对话，查看公司注册文件、近期的财务报表、主要的业务合同和银行流水。”

“你的任务是找出文件上的破绽，用专业问题牵制他们。”

“明白。”哈里森深吸一口气，努力让自己的表情看起来镇定。

“霍普，斯潘塞，”卡尔顿对另外两名探员说，“你们带人，守住后门和消防通道。一旦里面有异动，或者我们发出信号，防止任何人携带物品逃离。注意观察是否有人员试图转移电子设备或文件。”

“交给我们。”两名探员沉稳应道。

卡尔顿一拍手，“记住我们的底线：合法、合规、低冲击。但眼睛都放亮一点！留意员工的表情，观察办公电脑的屏幕，注意有没有人试图销毁纸张或拔除U盘。”

“哈里森，问话时机灵点，试着套取他们与那些离岸公司业务往来的具体细节。安德森，你注意观察环境，特别是最里面那间办公室里的陈设和文件存放情况。”

“我有种感觉，这家公司不像表面看起来那么简单。王这个人，根据有限的资料，很谨慎。我们这次敲山震虎，未必能直接拿到铁证，但至少要让他们乱起来，只要一乱，就可能出错。”

会议结束，众人散去各自准备。

卡尔顿站在窗边，看着伦敦城渐渐亮起的灯火。

明天，他将带队去叩响那扇名为以太的门，门后是精心编织的骗局，还是通往更庞大黑暗的入口，他无法预料。但他知道，司汤达案这潭死水，终于被投入了一颗足够分量的石子，波纹，已经开始扩散。

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